Разоблачение схемы отмывания денег
В ходе совместных оперативных действий силовики пресекли деятельность организованной преступной группировки, которая в течение двух лет вывела из России свыше 2,5 миллиарда рублей, используя липовые документы и фиктивные транзакции. Члены группировки обвиняются в незаконных валютных операциях, неправомерном обороте средств платежей и содействии террористической деятельности.
С 2022 по 2024 годы гражданин Латвии, являвшийся бенефициаром сети микрокредитных организаций в Москве, Самаре и Санкт-Петербурге, организовал вывод крупных денежных средств. Руководство микрофинансовых организаций, по данным следствия, выполняло его указания, проводя фиктивные транзакции с иностранной компанией. В результате было совершено более 500 банковских переводов на сумму, превышающую 2,5 миллиарда рублей.
Кроме того, двое из обвиняемых систематически осуществляли финансовую поддержку Вооруженных сил Украины и предоставляли транспортные средства, использовавшиеся для террористической деятельности на территории России.
