Разоблачение схемы вывода средств и финансирования терроризма
Служба безопасности России пресекла деятельность организованной преступной группировки, которая в течение двух лет вывела из страны более 2,5 миллиарда рублей, используя липовые документы. Члены группы обвиняются в незаконных валютных операциях, неправомерном обороте денежных средств и содействии террористической деятельности, как сообщает СК России. Следователи установили, что с 2022 по 2024 годы гражданин Латвии, являвшийся бенефициаром сети микрокредитных организаций в Москве, Самаре и Санкт-Петербурге, организовал вывод крупных сумм для личного обогащения. Для реализации схемы, он использовал руководство микрофинансовых организаций для проведения фиктивных транзакций с иностранной компанией. В результате было совершено свыше 500 банковских переводов на общую сумму 2,5 миллиарда рублей. Кроме того, двое обвиняемых систематически осуществляли финансовую поддержку Вооруженным силам Украины и предоставляли транспорт, использовавшийся для террористической деятельности на территории России.
