Разоблачение схемы отмывания денег
В ходе совместных оперативных действий силовики пресекли деятельность организованной преступной группировки, которая в течение двух лет вывела из России свыше 2,5 миллиарда рублей, используя липовые документы и фиктивные транзакции. Члены группировки обвиняются в незаконных валютных операциях, неправомерном обороте средств платежей и содействии террористической деятельности. С 2022 по 2024 годы гражданин Латвии, являвшийся бенефициаром сети микрокредитных…